23 3 月, 2024

然而年刑法改革使西班牙立

法与欧洲立法接轨后,国家法规中引入了一个新概念:法人实体的刑事责任。因此,如果中小企业的一位领导者利用其在该实体财务控制中的地位进行欺诈,会发生什么情况呢?答案是,如果公司没有针对员工可能犯下某些罪行的活动制定控制计划,那么企业将和员工一样有罪。“该规则规定公司有责任,因此他们必须采取预防措施,防止犯罪发生,”法律和经济犯罪领域主任z说。因此,对于有工人责任的中小企业来说,保护自己的方法是建立一个监管体系,该体系基于对因其活动而容易犯下的犯罪的分析。

即实施合规模型就像预防职业风险一样

小公司也必须继续这种犯罪心态,在企业文化中建立遵守良好做法的做法,以抑制侵权风险,”绍拉说。情有可原。如果最终违反法律,通过该系统,公司在必须向法官做出回应时将能够减轻其责任。“《刑法》并不要求公司遵守合规模式,但如果 香港电话号码表 中小企业有合规模式,并且在其活动中为了组织的利益而实施犯罪,则可以要求免除责任,”合伙人评论道。在毕马威会计师事务所“这是关于社会帮助政府根据防止错误的模型识别罪魁祸首,”他说。卡萨诺瓦斯。因此,企业要确保其活动合法并避免随后的恐慌,就必须考虑某些方面。风险地图。公司必须找出其商业行为与违规行为之间存在的联系。

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法人实体可以实施类犯罪主要

分为四大类:数据和计算机保护、经济和洗钱、行政犯罪(例如环境犯罪或非法政党融资)以及不正当商业犯罪,即非法贩运器官或贩运人口。”说。一旦中小企业发现了可能存在违规行为的类别,就必须将这些活动收集在一份清单中,并将其与实施这些活动 巴林电话号码列表 的人联系起来。在他们的公司。«我们必须明白,合规并不是一份文件,公司只要拥有它就可以免除其责任。其目的是提高企业道德和遵守法规,”卡萨诺瓦斯说。通过这种方式,必须让其他员工意识到他们的活动所带来的风险,并接受良好实践的培训,以免他们犯下这些风险。“管理者和员工都必须学会发现不仅仅在他们能力范围内的风险。例如,一名工人可能会因其活动而犯下环境犯罪,但此外,他还访问计算机文件来记录他的工作,因此他会面临两次违规行为,”说。此外,在西班牙,企业中出现的许多非法行为都是由于与公司外部人员建立联系而发生的。